Nejzkušenější lektoři napříč obory
Výstupy z neveřejných jednání AML Camelotu na našem blogu
Školení online nebo v prostředí Vaší firmy, semináře s regulátory, mezinárodní konference
Pomoc s efektivním nastavením AML / Compliance / Cyber systémů
• Certifikované online semináře
• Splníme zákonné požadavky na povinné AML školení
• Pestrý výběr témat
• Revize / tvorba Systému vnitřních zásad
• Hodnocení rizik
• Test AML systému
• Znalosti napříč obory
• Prověřeni praxí
• Náš BLOG Vás udrží v obraze
Bývalá metodička a vyšetřovatelka s dvacetiletou praxí u protikorupční policie
Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a korupce Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny. Zástupce BiH pro MONEYVAL a FATF
Investigativní novinářka a zakladatelka Českého centra investigativní žurnalistiky
Analytik NCOZ s 27 letou praxí v oblasti daňových úniků a daňové kriminality
Specialista na oblast kapitálových trhů, fintechu, compliance a prevence praní špinavých peněz
Český kyberatašé v USA, momentálně žijící ve Washingtonu D.C.
Back Office manažerka a lektorka odborných seminářů
AML officer s více jak 16ti letou praxí u protikorupční policie
Každý, kdo se musí řídit zákonem č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Musím mít ze zákona povinné školení? Ověřte si, zda jste povinnou osobou:
SEZNAM POVINNÝ SUBJEKTŮ DLE AML ZÁKONA §2 ZÁK. 253/2008
Pokud si nejste jistí, zda jste povinnou osobou, napište nám…
