Najiskusniji predavači iz različitih disciplina
Rezultati s privatnih sastanaka AML Camelot na našem blogu
Trening online ili u okruženju vaše tvrtke, seminari s regulatorima, međunarodne konferencije
Pomoć u učinkovitom postavljanju AML / Compliance / Cyber systems
• Certificirani online seminari
• Ispunit ćemo zakonske uvjete za obveznu AML obuku
• Raznolik izbor tema
• Revizija / stvaranje sustava unutarnjih politika
• Procjena rizika
• Test AML sustava
• Znanje iz različitih disciplina
• Provjereno u praksi
• Zahvaljujući našem BLOGU bit ćete u toku
Bivša metodičarka i istražiteljica s 20 godina iskustva u policiji u borbi protiv korupcije
Šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Predstavnik u MONEYVAL i FATF.
Investigativna novinarka i osnivač Češkog centra za investigativno novinarstvo
Back Office menadžer i stručni predavač
AML officer s više od 16 godina prakse u antikorupcijskoj policiji
Analitičar Nacionalne centrale protiv organiziranog kriminala Službe kriminalne policije i istrage s 27 godina prakse na području utaje poreza i poreznog kriminala
Češki kiberataše u SAD-u koji trenutno živi u Washingtonu D.C.
Filip Novák se specijalizira za područje tržišta kapitala, fintecha, compliance i sprječavanja pranja novca.
Svakome tko mora postupati u skladu sa zakonom br. 253/2008 o nekim mjerama protiv legalizacije koristi od kriminalne aktivnosti i financiranja terorizma
Da li je za mene po zakonu školovanje obvezno? Provjerite da li ste obveznik:
POPIS OBVEZNIH SUBJEKATA PREMA AML ZAKONU §2 ZÁK. 253/2008
Niste sigurni da li ste među obveznicima, napišite nam …